本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年4月17日在福州市召开。会议应到董事9名，实到董事5名。董事韩国龙、石涛、郑时龄、黄渝祥因事未能出席，分别全权委托董事韩孝煌、刘华、陈金山行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司副董事长韩孝煌先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年度总经理工作报告及2007年经营计划报告》；
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2006年度报告及报告摘要》；
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
五、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润113,843,031.62元，计提法定盈余公积金之后，加上年初未分配利润，2006年末可供投资者分配的利润为128,460,980.11元。
同意以2006年12月31日公司的总股本370,985,186股为基数，向全体股东每10股送1股，每10股派红利0.12元(含税)。
鉴于公司向starlex公司定向增发方案正在实施中，根据公司于2006年8月3日与starlex公司签订的《关于冠城大通股份有限公司非公开增发股份购买资产的协议书》，在本次非公开发行股票完成后， starlex与本公司其他股东按届时各自持股比例共享本公司在本次非公开发行股票前的滚存未分配利润，即starlex享有公司2006年度利润分配的权利。因此此次分配方案具体实施时将调整为每10股送0.836股，派现金0.1元（含税）。
六、审议通过《关于凯发天生赢家一触即发2006年度财务审计工作报酬的决议》；
同意根据本公司与福建立信闽都会计师事务所有限公司签订的有关协议，支付给福建立信闽都会计师事务所有限公司2006年度财务审计费用98万元。
七、审议通过《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；
八、审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；
1、同意与福州天宇电气股份有限公司（以下简称天宇电气）建立向银行借款的互保关系。即公司为天宇电气向银行借款提供最高限额不超过人民币7000万元的担保，同时本公司相应额度的银行借款也由天宇电气提供担保；
2、同意与福建福抗药业股份有限公司（以下简称福抗药业）建立向银行借款的互保关系。即公司为福抗药业向银行借款提供最高限额不超过人民币17000万元的担保，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保；
3、同意与福建省亚通创新集团有限公司（以下简称创新集团）及其所属控股子公司建立向银行借款的互保关系。即公司为创新集团及其所属控股子公司向银行借款提供最高限额不超过人民币5100万元的担保，同时本公司及其控股子公司相应额度的银行借款也由创新集团提供担保；
4、同意公司为子公司江苏大通机电有限公司向建行淮安支行借款提供最高限额不超过人民币2000万元的担保；向中国银行淮安分行借款提供最高限额不超过人民币2500万元的担保；
5、同意公司子公司江苏大通机电有限公司为公司子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供最高限额不超过人民币2000万元的担保；
6、同意公司为控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司向中国农业银行北京市海东支行借款提供最高限额不超过人民币7000万元的担保；
7、以上单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。
九、审议通过《关于凯发天生赢家一触即发2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；
1、同意向工商银行福州闽都支行申请综合授信贷款额度3.5亿元；
2、同意向中国民生银行福州广达支行申请综合授信贷款额度1.2亿元；
3、同意向福州商业银行平安支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
4、同意向交通银行交通路支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
5、同意向光大银行福州古田支行申请综合授信贷款额度2亿元；
6、同意向中信银行古田支行申请综合授信贷款额度1亿元；
7、同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信贷款额度1.2亿元；
8、同意向华夏银行福州分行申请综合授信贷款额度1亿元；
9、同意向建设银行福建省分行营业部申请授信贷款额度1亿元；
10、同意向招商银行五一支行申请综合授信贷款额度0.5亿元。
十、审议通过《公司2007年度内部审计工作计划的决议》；
十一、审议通过《关于凯发天生赢家一触即发执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》
同意公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求进行相应的变更。会计政策、会计估计变更说明及新会计准则下的公司会计政策具体见附件。
以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2007年4月20日
