冠城大通-凯发天生赢家一触即发

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

冠城大通股份有限公司第五届董事会第十次会议于2004年4月5日在深圳召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事郑时龄先生因事未能出席，全权委托董事黄渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》

二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

四、审议通过《公司2004年经营计划和财务预算报告》

2004年度公司的经营计划为：

特种漆包线业务营业收入目标为8亿元；特种漆包线产量目标为2.7万吨。争取完成福州和清江两个漆包线生产基地的技术改造，扩大产能，以及继续推行漆包线业务的低成本扩张计划。

房地产开发业务主要围绕北京太阳宫新区f区二期的全面建设、c区项目的前期工作及桂林的清秀花园项目开展工作；计划开工面积为26万平方米；销售总额力争达到7亿元。

五、审议通过《公司2003年度报告正本和公司2003年度报告摘要》

六、审议通过《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》

经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2003年实现净利润64,578,568.41元，分别计提10%的法定盈余公积金6,457,856.84元、提取10%的法定公益金6,457,856.84元之后，加上年初未分配利润12,795,520.47元， 2003年末可供投资者分配的利润为64,458,375.20元。

同意以2003年12月31日公司的总股本168,018,653股为基数，向全体股东每10股送2股派现金0.5元（含税），资本公积金每10股转增4股。

七、审议通过《关于凯发天生赢家一触即发2003年度财务审计工作报酬的决议》