本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年11月15日在福州召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事刘广明先生、郑时龄先生因事未能出席，分别全权委托董事韩国龙先生、黄渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的决议》；
同意提名韩国龙先生、赵柏成先生、刘广明先生、石涛先生、刘华女士、韩孝捷先生为公司第六届董事会董事候选人；提名郑时龄先生、黄渝祥先生、陈金山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并就提名独立董事候选人事宜公开发表《独立董事提名人声明》。
公司独立董事认为：公司第六届董事会董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次提名董事候选人是公司正常的换届选举行为，此次提名的董事候选人完全具备担任本公司董事的资格，此次提名的独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件。
公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历见附件1；
公司独立董事提名人声明见附件2；
公司独立董事候选人声明见附件3；
二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的决议》；
公司章程修正案详见附件4；
三、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的决议》；
相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于向有关银行申请借款的决议》；
同意公司向中国工商银行福州市闽都支行申请最高额度为人民币陆亿元的借款。
五、审议通过《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的决议》
公司定于2004年12月20日在福州市五一中路元洪大厦26层公司会议室召开2004年第二次临时股东大会。（具体事宜详见附件5）
以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
冠城大通股份有限公司董事会
2004年11月17日
附件1：
冠城大通股份有限公司
第六届董事会董事、独立董事候选人简历
韩国龙先生 简历
韩国龙，男，出生于1955年3月，高中毕业。曾任香港三友有限公司经理；香港天福有限公司董事、经理；现任香港冠城（集团）有限公司总裁、冠城大通股份有限公司董事长总经理，兼任北京海淀区政协常委、北京市政协委员、吉林省侨联常委、福建福州市政协委员、北京海外联谊会副会长、福州十邑旅港同乡会副理事长。
赵柏成先生 简历
赵柏成，男，出生于1962年12月，英国剑桥大学工程系达尔文学院科学硕士。曾任英国宇航工业公司高级工程师、项目经理；英国罗尔罗伊斯公司中国区销售总经理；德国宝马.罗罗公司中国总经理；中国航展在线有限公司总裁兼首席执行官；香港耀德计算机软件公司副总裁。现任北京大陆汽车俱乐部有限公司首席执行官。
刘广明先生 简历
刘广明，男，出生于1962年11月，硕士，中共党员，会计师。曾任北京市财政局科长；福州盈榕投资有限公司董事长。现任北京市海淀区国有资产投资经营公司总经理、冠城大通股份有限公司董事。
石 涛先生 简历
石 涛，男，出生于1963年6月，硕士，工程师。曾任法国社美思公司驻北京代表；北京冠海房地产开发有限公司副总裁。现任冠城大通股份有限公司董事、北京太阳宫房地产开发有限公司董事。
刘 华女士 简历
刘 华，女，出生于1969年12月，硕士。曾就职于福建南平市林业委员会，曾任福建冠顺房地产有限公司总经办秘书；冠城（集团）有限公司福州代表处常驻代表；福建中兴投资有限公司副总裁。现任冠城股份有限公司董事副总经理
。
韩孝捷先生 简历
韩孝捷，男，出生于1974年10月，大学预科毕业。曾任南平冠城房地产有限公司总经理；福州冠峰贸易有限公司总经理。现任福州景协房地产有限公司总经理。
郑时龄先生 简历
郑时龄，男，出生于1941年11月，中共党员、教授、中国科学院院士。曾任同济大学建筑与城市规划学院院长、同济大学副校长。现任上海建筑学会理事长，上海市城市规划委员会城市空间与环境专业委员会主任，同济大学建筑与城市空间研究所所长，同济大学中法工程与管理学院院长，国务院学科评议组成员。现为冠城大通股份有限公司独立董事。
黄渝祥先生 简历
黄渝祥，男，出生于1940年2月，中共党员、教授。曾任同济大学经济管理学院院长；中国技术经济研究会、中国固定资产投资建设研究会和上海建筑学会理事，国家教委管理专业教学指导委员会成员，中国国际工程咨询公司和上海投资咨询公司专家委员会成员。现任同济大学经济与管理学院博士生导师。现为冠城大通股份有限公司独立董事。
陈金山先生 简历
陈金山，男，出生于1968年1月，大专学历，注册会计师。曾任福建兴业会计师事务所副主任会计师；福建建联有限责任会计师事务所董事长、主任会计师。现任福建国龙有限责任会计师事务所副主任会计师。现为冠城大通股份有限公司独立董事。
附件2：
冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明
提名人冠城大通股份有限公司董事会现就提名郑时龄先生、黄渝祥先生、陈金山先生为冠城大通股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与冠城大通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任冠城大通股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合冠城大通股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在冠城大通股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括冠城大通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
