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        福州大通机电股份有限公司第五届董事会于2003年5月21日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，与会董事经认真审议，做出如下决议：

        一、审议通过《关于提名刘华、陈金山为公司董事候选人的决议》；

同意提名刘华女士为公司第五届董事会董事候选人；提名陈金山先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二），并就提名独立董事候选人事宜公开发表《独立董事提名人声明》（见附件三）。

        二、审议通过《关于同意公司受让福州市经济技术开发区科技园区国有土地使用权的决议》；

        为配合公司异地技改的需要，同意公司与福州市马尾区土地管理局签订协议，受让福州市经济技术开发区科技园区内87,065.79平方米国有土地使用权，用途为工业及设施建设用地，受让年限50年，受让金额暂定为人民币2,089.6万元。

        三、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的决议》

        公司定于2003年6月25日召开2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

       （一）会议时间：2003年6月25日（星期三）上午9时

        （二）会议地址：福州市福马路81号福州大通机电股份有限公司技术中心大楼二楼会议室

        （三）会议审议事项：

        1、审议《关于变更公司名称的议案》；

        此议案内容详见2002年11月9日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《福州大通机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

        2、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

        3、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

        4、审议《公司2002年年度报告及报告摘要》；

        5、审议《公司2002年度财务决算报告》；

        6、审议《公司2002年度利润分配预案》；

        7、审议《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》；

        8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

        9、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》；

        10、审议《关于为有关单位向银行的贷款提供担保的议案》；

        11、审议《关于修改坏帐准备计提比例的议案》；

        以上议案内容详见2002年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《福州大通机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

        12、审议《关于选举刘华、陈金山为公司第五届董事会董事的议案》。