冠城大通-凯发天生赢家一触即发

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        福州大通机电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2003年3月29日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事5名，董事石涛、郑时龄先生因事未能出席，分别全权委托董事黄兆辉、黄渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。与会董事经认真审议，做出如下决议：

        一、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；

        二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议；

        三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议；

        四、审议通过《公司2003年经营计划》；

        五、审议通过《公司2003年财务预算报告》；

        六、审议通过《公司2002年度报告及报告摘要》，并提交年度股东大会审议；

        七、审议通过《关于凯发天生赢家一触即发2002年度财务审计工作报酬的决议》；

        根据本公司与福州闽都有限责任会计师事务所签订的相关协议，同意支付福州闽都有限责任会计师事务所2002年度审计费用共51.5万元，其中：中期审计费用18万元，年度审计费用29.5万元，其他如验资等费用4万元。 

        八、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的决议》，并提交年度股东大会审议；

        九、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；并提交股东大会审议；

        经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本公司2002年实现净利润24,594,593.42元。按公司《章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金2,459,459.35元和提取10%的法定公益金2,459,459.35元后，加上2001年未分配利润22,655,958.29元，本年度可供全体股东分配的利润为42,331,633.01元。2002年度中期，公司实施了每10股派送红股2股、派发现金0.5元（含税）的利润分配方案，使本期可分配利润减少26,252,915元，期末未分配利润调整为16,078,718.01元。

考虑到公司发展的需要及2002年度中期已经实施了利润分配，同时实施了每10股转增4股公积金转增股本方案。因此，公司董事会决定本次不进行利润分配、公积金不转增股本。

        上述预案需提交年度股东大会审议通过后方可实施。

        十、审议通过《关于修改公司章程部分条款的决议》，并提交股东大会审议；

        与会董事经认真审议，同意对公司章程做出如下修改：

        （一）第五条  公司住所的修改